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  • Los investigadores de fraude certificados que participaron en la encuesta, estimaron que las empresas tienen unas pérdidas del 5% derivadas de fraude. La media de les pérdidas en los casos estudiados(2410) fue de $150 000 de los que un 23,2% tenían pérdidas superiores a 1 millón de $.
  • La presencia de controles anti-fraude permitió una reducción de pérdidas derivadas de fraude y una detección de estos mucho más rápida. Comparando las organizaciones que presentaban controles anti-fraude específicos con las que no tenían ninguno, las primeras vieron reducidas las pérdidas derivadas de fraude, entre un 14,3% y un 54%, además de detectar los fraudes entre un 33,3% y un 50% más rápido.
  • Las debilidades más importantes que tienen las empresas (un 29,3% de las estudiadas) son la falta de controles internos, así como la alteración de estos controles (un 20% de las estudiadas).
  • Cuantos más individuos estén implicados en la trama de un fraude, más grandes son las pérdidas: 1 individuo implicado genera una pérdida media de $85000, 2 individuos $1500000, 3 individuos $220000, 4 individuos $294000 y 5 o más implicados, generan unas pérdidas medias de $633000.
  • En la mayoría de casos estudiados los defraudadores eran individuos que delinquían por primera vez. Un 5,2% de los delincuentes de este estudio son defraudadores reincidentes y un 8,3% resultaron despedidos por conductas relacionadas con la comisión de un fraude.

Publicado por albertsalvadorlafuente

Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), especialista en Fraude Interno, Forensic y Prevención de Blanqueo de Capitales. Tras más de 17 años de experiencia profesional como jefe de equipo de auditoria interna en entidades financieras líderes en España, colabora con diversas publicaciones digitales (Auditool, Nahun Frett, Captio, Nexo Gestión..), destacando su blog profesional de Fraude Interno, creado con el objetivo de compartir conocimientos e inquietudes relacionados con el fraude interno, tanto con profesionales de la auditoría interna como con cualquier empresario o directivo que no disponga de un departamento de auditoría interna en su organización.