FORTALECER LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR SEGUROS

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Buscando fortalecer los procesos de prevención de lavado de activos en el sector seguros, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos se encuentra realizando inspecciones a las compañías para corroborar que los procesos estén correctamente aplicados.

Dando cumplimiento a los procedimientos expuestos en las normas para las instituciones del Sistema de Seguro Privado sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos expedida en las Resoluciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera, que señala dentro de las funciones del oficial de cumplimiento:

– Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas “Conozca a su accionista”, “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca a su mercado” y “Conozca a su prestador de seguros”. – Coordinar el desarrollo de programas de capacitación inicial y continua sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para los empleados que contrate la institución y para los demás funcionarios, respectivamente.