Una dicha enorme de haber liderado una auditoría forense que fue focalizada en sus dos ramas: financiera e informática. El trabajo en mención se requiere planificación, uso de herramientas informáticas para la obtención de la imagen forense, definición de alertas, desarrollo de hipótesis, gestión de análisis numéricos, recopilación de pruebas cuyos procesos versan en un enfoque sustantivo; con ello, todo lo expuesto se concreta en: Un primer informe informático de 355 páginas y un segundo informe financiero de 245 páginas, informes que servirán de consumo técnico para que se inicie las acciones penales con los presuntos involucrados.
Una alegría de poder brindar un trabajo a la altura de las expectativas creadas por la empresa que nos contrató y una satisfacción del deber cumplido, sobre todo la de retribuir la confianza que se puso en nosotros al encomendarnos el objeto del trabajo.
Lo preventivo debería ser lo esencial: SISTEMA GESTIÓN ANTISOBORNO – ISO 37001.
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¡La técnica nunca claudica!
Raúl González Carrión. Auditor Financiero – Administrador – Analista de Mercados Financieros – Liquidador
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