INDICADORES DE FRAUDE INTERNO yo INTRODUCCIÓN II ÁMBITO ADMINISTRATIVO III ÁMBITO INFORMÁTICO IV ÁMBITO CONTABLE V ÁMBITO OPERATIVO VI OTRAS TÉCNICAS
Entendemos por fraude informático interno Aquel fraude Que se consigue Mediante el USO indebido de las Plataformas Informáticas Que soportan las Aplicaciones Que existan en la Entidad Y Que Dan Soporte al Negocio de la Entidad.
Se han del Agrupado los Indicadores Segun el entorno en El que aplican:
- El control de Acceso.
- Integridad y Disponibilidad.
- Económicos.
Para Cada Uno de Ellos, y En Cada entidad f, se debera considerar Desde Que repositorio de Datos se Deben Obtener, Y Que: mecanismos y umbrales se fijan para Evitar falsos positivos.
Las Fuentes de Datos pueden ser:
- Registros de Actividad del Sistema o del servicio.
- Ficheros o Parámetros de configuration.
- Librerías de Programas.
- Diarios del Sistema.
- o los proporcionados por Herramientas de Seguimiento y Control.
También deberia especificarse el área de control de Que deberia Hacer el seguimiento.Estas áreas de controlar hijo Las Que Deben Tener los Indicadores con Mucho Más detalle, y agrupados por Diferentes Conceptos, empresas, día / hora, Transacciones, etc. SEGÚN Do Experiencia, Asi Como los umbrales o Niveles a partir de los Cuales Generar alertas ¡, o correlacionar con Otros Indicadores Relacionados.
De Se proponen ALGUNAS De Las Posibles agrupaciones.
Indicadores de Control de Acceso
- RESPECTO a la gestión de Usuarios, se proponen Como Indicadores de Nivel de Riesgo
- RESPECTO a la gestión de los Entornos de Los Que los dichos Usuarios Tienen acceso acceso
- En Cuanto al tipo de información de un La que se adhieran
- En Cuanto a los accesos Que se Realizan from Puntos Fuera de las instalaciones de la Entidad
Indicadores de Integridad y Disponibilidad
- En Cuanto al USO fraudulento de la Infraestructura en beneficio propio
- En Cuanto a: modificaciones de los Filtros de Seguridad
Indicadores económicos
- En Cuanto al USO ineficiente de la Infraestructura Que Pueda esconder ALGÚN tipo de irregularidad
- En Cuanto a la Calidad del software de utilizació Que la Infraestructura
| INDICADORES DE FRAUDE INTERNO | |
| yo | INTRODUCCIÓN |
| II | ÁMBITO ADMINISTRATIVO |
| III | ÁMBITO INFORMÁTICO |
| IV | ÁMBITO CONTABLE |
| V | ÁMBITO OPERATIVO |
| VI | OTRAS TÉCNICAS |
Entendemos por fraude informático interno Aquel fraude Que se consigue Mediante el USO indebido de las Plataformas Informáticas Que soportan las Aplicaciones Que existan en la Entidad Y Que Dan Soporte al Negocio de la Entidad.
Se han del Agrupado los Indicadores Segun el entorno en El que aplican:
- El control de Acceso.
- Integridad y Disponibilidad.
- Económicos.
Para Cada Uno de Ellos, y En Cada entidad f, se debera considerar Desde Que repositorio de Datos se Deben Obtener, Y Que: mecanismos y umbrales se fijan para Evitar falsos positivos.
Las Fuentes de Datos pueden ser:
- Registros de Actividad del Sistema o del servicio.
- Ficheros o Parámetros de configuration.
- Librerías de Programas.
- Diarios del Sistema.
- o los proporcionados por Herramientas de Seguimiento y Control.
También deberia especificarse el área de control de Que deberia Hacer el seguimiento.Estas áreas de controlar hijo Las Que Deben Tener los Indicadores con Mucho Más detalle, y agrupados por Diferentes Conceptos, empresas, día / hora, Transacciones, etc. SEGÚN Do Experiencia, Asi Como los umbrales o Niveles a partir de los Cuales Generar alertas ¡, o correlacionar con Otros Indicadores Relacionados.
De Se proponen ALGUNAS De Las Posibles agrupaciones.
Indicadores de Control de Acceso
- RESPECTO a la gestión de Usuarios, se proponen Como Indicadores de Nivel de Riesgo
- RESPECTO a la gestión de los Entornos de Los Que los dichos Usuarios Tienen acceso acceso
- En Cuanto al tipo de información de un La que se adhieran
- En Cuanto a los accesos Que se Realizan from Puntos Fuera de las instalaciones de la Entidad
Indicadores de Integridad y Disponibilidad
- En Cuanto al USO fraudulento de la Infraestructura en beneficio propio
- En Cuanto a: modificaciones de los Filtros de Seguridad
Indicadores económicos
- En Cuanto al USO ineficiente de la Infraestructura Que Pueda esconder ALGÚN tipo de irregularidad
- En Cuanto a la Calidad del software de utilizació Que la Infraestructura
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