REGULACIÓN GLOBAL SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA IMPORTANCIA DE SU ADOPCIÓN EN NUESTROS PAÍSES.
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Marta Cadavid, CAMS. CFE. ALM.
18.03.2019
Fraude al desnudo
Regulación Global y pronunciamientos internacionales para prevenir y detectar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes.
La adopción de las medidas de prevención y detección del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes obedecen a un movimiento global de protección para evitar que la criminalidad use las empresas legales para limpiar el dinero sucio. Por lo tanto, debe ser una motivación moral prevenir y detectar sin importar el tamaña, tipo o ubicación de su negocio o empresa.
Regulación Global y pronunciamientos internacionales para prevenir y detectar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes.
La adopción de las medidas de prevención y detección del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes obedecen a un movimiento global de protección para evitar que la criminalidad use las empresas legales para limpiar el dinero sucio. Por lo tanto, debe ser una motivación moral prevenir y detectar sin importar el tamaña, tipo o ubicación de su negocio o empresa.
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