DIFERENCIA ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

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Marta Cadavid, CAMS. CFE. AML.

Conozca las diferencias entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Recuerde que el origen, objetivo, estructuración, perfil y el ciclo son diferencias que se deben tener en cuenta al donar o recibir donaciones. De ahí que las ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro debe ser parte de la cadena de prevención y detección de las actividades criminales.