¿QUÉ ELEMENTO MITIGADOR DEL FRAUDE ES MAS EFICAZ?

Estándar

escrito en 26 Abril 2017.

EXISTEN Diferentes Elementos mitigadores del Fraude:

1. Canal de denuncias
2. Externas AUDITORIAS
3. Auditorias internas
4. Auditorias sorpresa
5. Formación
6. Controles antifraude
7. Políticas y Protocolos
8. Sistema disciplinario
9. Código ético
10. Difusión y Comunicación

Pero rápido ¿Cuál de Ellos es mas Eficaz?

Para Calcular la Eficacia, Hay Que Tener en Cuenta, Como Mínimo, los Siguientes factors:

• Dedicados Recursos Humanos
• Recursos Técnicos Dedicados
• Expertis del Encargado personales
• Metodología En El Tratamiento
• Cultura Ética de la Organización
• Autonomía

Establecer Una Fórmula matemática es algo Complejo y seguramente inexacto. A Pesar de ola, bajo mi punto de vista, la Coexistencia de: elementos mitigadores Es Un factor de exponencial en El Grado de mitigación:

Por lo Tanto, la ONU “rojos” de Elementos mitigadores Crear, Relacionados Entre sí, gestionados por la ONU Equipo Humano con el Mayor grado de eXpertis en materia de Gestión de Riesgos, independiente y con autonomía Suficiente, y Trabajando Bajo Una Metodología rigurosa, es la alcalde Garantía para Una Gestión Eficaz de los Riesgos de Fraude:

Y Recuerda:

NO EXISTE EL RIESGO CERO 
ALGÚN Control ES MEJOR QUE NINGUNO 
TODAS LAS EMPRESAS SON susceptibles DE RECIBIR Fraudes 
TODOS LOS EMPLEADOS SON susceptibles DE COMETER FRAUDE 
NO HABER DETECTADO ningún FRAUDE NO SIGNIFICA QUE NO EXISTAN 
Dedicar RECURSOS A EVITAR EL FRAUDE NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN

 Albert Salvador Lafuente – Colaborador de Auditool

Es Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno certificado por el IIA (Instituto de Auditores Internos), Especialista en Fraude Interno, Forense y Prevención de Blanqueo de Capitales. Tras Más De 17 Años de Experiencia Profesional Como jefe de equipo de auditoría interna en Entidades financieras Líderes en España, colabora con Diversas Publicaciones Digitales (Auditool, Nahun Frett, Captio, Nexo Gestión ..), destacando su blog de Profesional de Fraude Interno, CREADO con El Objetivo de compartir Conocimientos e inquietudes Relacionados con el fraude interno, del tanto con profesionales de la auditoría interna de Como con any empresario o directivo Que no disponga de las Naciones Unidas Departamento de auditoría interna en su organization.

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