LA IMPORTANCIA DE UN CANAL DE DENUNCIAS

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03.04.18

Cuando hablo de Medidas Antifraudes, me refiero a las políticas y/o procedimientos en una compañía, diseñados para Prevenir, Detectar, Investigar y Resolver casos que signifiquen una sospecha o hecho concreto de Fraude.

Si bien es cierto existen muchas medidas que se trabajan administrativamente para crear una cultura interna y externa sobre temas de Cumplimiento y Ética “Compliance”.

¿Qué es un Canal de Denuncias?

Es una herramienta que permite comunicar, de manera confidencial y a través de un sencillo formulario, aquellas actividades y conductas potencialmente irregulares que puedan suponer un incumplimiento del Código de Conducta y/o la posible comisión de un delito penal.

Las comunicaciones podrán ser anónimas, no exigen la inclusión de los datos personales del denunciante, y permitirán el envío de cualquier duda o consulta en materia de ética y cumplimiento. Todas las comunicaciones serán recibidas y analizadas diligente, rigurosa y confidencialmente por el ente responsable de SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN. En todos los casos, serán recibidas y se les aplicará un protocolo definido de manera detallada y basado en las mejores prácticas, con el objetivo de darles respuesta y tratamiento ordenado.

El Canal de Denuncias cumple una doble función. Por un lado, ayuda a garantizar el cumplimiento del Código de Conducta, al permitir comunicar posibles violaciones de los principios y valores fundamentales del afectado. Por otro, es un requerimiento legal (para algunos países) para cualquier Modelo de Prevención y Detección de Delitos Penales.

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Si desea implementar y administrar Políticas o Medidas Antifraudes (Canal de Denuncias, Código de Conducta y Política Anti corrupción), puede contactarme AQUÍ

 Fernando Perez Tapia

FERNANDO PÉREZ TAPIA

INVESTIGADOR DE DELITOS ECONÓMICOS Y FRAUDES

Profesional Chileno, con 3 años en Colombia (Cali, Valle del Cauca), dedicado hace más de 12 años en actividades de Prevención, Detección e Investigación de Delitos Económicos y Fraudes.

De profesión: Contador Público y Auditor, especialista en Investigación de Delitos Económicos y Fraudes; e Ingeniero en Informática con énfasis en Administración de Bases de Datos. Ademas de contar con estudios complementarios asociados a la competencia profesional.

Ha participado en diversos procesos investigativos, tanto para apoyo administrativo como también en apoyo a procesos de carácter judicial, con una gran capacidad de acceder a fuentes de información con sus competencias en áreas de Tecnología por ser Ingeniero en Informática.

Su principal enfoque como profesional es apoyar en la lucha contra actividades delictivas que afecten a la economía de una empresa o país, incorporando cultura, herramientas y metodología asociada a las tecnologías y normativas vigentes.

Actualmente es Fundador y Director Ejecutivo del Instituto de Formación Forense y Antifraudes, cuya principal actividad es ofrecer alternativas de formación continua a profesionales y empresas en temas netamente en competencias de Prevención, Detección e Investigación de Delitos Económicos y Fraudes; es por ello que su principal actividad, en la actualidad,  esta enfocada a la docencia como Conferencista, Seminarista y Expositor a nivel nacional e internacional.