Xavier Mármol Blum

viernes, 21 de febrero de 2020

VALORES Y HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

jueves, 20 de febrero de 2020

Blog:

Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE

AUDITOR INTERNO – INSTRUCTOR – CONSULTOR – CONFERENCISTA

FRAUDES EN LÍNEA 02 – FALSOS PRÉSTAMOS

martes, 18 de febrero de 2020

Blog:

Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE

AUDITOR INTERNO – INSTRUCTOR – CONSULTOR – CONFERENCISTA

FRAUDE AL DESNUDO: DEVOLUCIONES Y FRAUDES EN LAS CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS POS

Marta Cadavid,CAMS, CFE. AML.

17.02.2020

Los medios de pagos que se administran en las cajas registradoras o en los puntos POS son de las mayores vulnerabilidades que tienen las empresas. A pesar de que estamos en un mundo globalizado con interconexión y avances tecnológicos, el dinero en efectivo es todavía un medio de pago muy utilizado y perseguido por los defraudadores que usan este recurso como medio para compensar sus necesidades y justificaciones. Es por ello que tener controles claros, entrenamiento constante y políticas a la medida ayudará a prevenir actos antiéticos y pérdidas tanto en dinero como en inventarios. Sin embargo, la mejor medida es la cero tolerancia a cualquier tipo de fraude o acto antiético y el ejemplo… Actitud férrea frente el fraude siempre triunfa!