ETICA
Estándar
Marta Cadavid, CAMS. CFE. AML.
25.02.2019
Fraude al Desnudo
Los mal llamados errores involuntarios que cuestan dinero y dejan claro las carencias de control interno. No hay errores voluntarios o involuntarios… solo son errores que cuando se analizan pueden desencadenar una investigación, pues es claro que los beneficiados de tales errores no denunciaron o mencionaron el problema a tiempo…
Usted que haría si en su cuenta bancaria hay un deposito de un dinero que no le corresponde y proviene de su empleador o contratista?
Usted le notifica a sus jefes? Solo piense si vez de recibir $500 usted recibe $31.000
Usted que haría si en su cuenta bancaria hay un deposito de un dinero que no le corresponde y proviene de su empleador o contratista?
Usted le notifica a sus jefes? Solo piense si vez de recibir $500 usted recibe $31.000
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