DEBIDA DILIGENCIA A NIVEL PERSONAL
Estándar
Marta Cadavid, CAMS. CFE. AML.
18.02.2019
La debida diligencia es un proceso que puede ser aplicado a cualquier tipo de negocio tanto corporativo como personal. Antes de aceptar cualquier propuesta, firmar un contrato o comprar un un activo busca información sobre tu contraparte hasta que te genere tranquilidad. Siempre pregunta, verifica y guarda los documentos!
#IamaFraudFighter
#IamaFraudFighter
No hay comentarios.:
Publicar un comentario