FICHAS DE FRAUDE
Estándar
Una buena manera de tratar los casos de Fraudes es tener un esquema bien definido dentro de la Organización:
- Protocolo de Reporting: Quien y hacia quien se ha de reportar
- Tratamiento de los Fraudes:
- Protocolo de Investigación: Quien y como realizar las investigaciones
- Validación de controles y alertes existentes
- Creación e implementación de nuevas medidas mitigadoras (alertas y controles)
- Búsqueda de casos análogos
Las fichas de Fraude pueden ser una buena guía y fuente de información para la realización de estudios anuales, analizar tendencias, y también para formar a nuevos empleados:
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