Contadores Forenses ONG
24.06.16
Investigaciones inteligentes
Ruta del dinero: las sospechas de desvíos de fondos se detectan mediante el análisis de datos
Bases de datos y la investigación de delitos económicos
Bases de datos y la investigación de delitos económicos
Los contadores forenses tienen como un insumo para su labor la información que proviene de las bases de datos. A partir de esta información, su relacionamiento y la variación a través del tiempo y los lugares, se obtienen disparadores que son una información que permitiría iniciar una investigación.
Pero también se obtienen pistas que permiten analizar metodologías delictivas y comprobar hipótesis de delitos y hasta obtener indicios o principios de pruebas válidas que podría alimentar una causa penal iniciada o a iniciarse.
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