miércoles, 11 de agosto de 2021
Albert Salvador Lafuente
Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefe de Sistemas de Compliance. Asesor financiero y bancario de varios consejos de administración.
Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), como auditor interno. He participado en la implementación del modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno) y liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorias normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales.
Amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance, como Socio Director de GP Compliance, y Director del Àrea de Compliance en Grupo Paradell.
Conferenciante, profesor en diversas Universidades y colaborador en multiples publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance.
Propietario y administrador de dos blogs, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:
– Fraude Interno: http://www.fraudeinterno.wordpress.com
– Compliance: http://www.prevenciondedelitos.wordpress.com
Autor de los libros:
– Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (publicado por Amazon)
– Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters – Aranzadi) (Coautor)
– Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa- Wolters Kluwer- 2020Co Fundador y Secretario General Internacional de la World Compliance Association. Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefe de Sistemas de Compliance. Asesor financiero y bancario de varios consejos de administración. Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), como auditor interno. He participado en la implementación del modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno) y liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorias normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales. Amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance, como Socio Director de GP Compliance, y Director del Àrea de Compliance en Grupo Paradell. Conferenciante, profesor en diversas Universidades y colaborador en multiples publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance. Propietario y administrador de dos blogs, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general: – Fraude Interno: http://www.fraudeinterno.wordpress.com – Compliance: http://www.prevenciondedelitos.wordpress.com Autor de los libros: – Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (publicado por Amazon) – Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters – Aranzadi) (Coautor) – Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa- Wolters Kluwer- 2020
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