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lunes, 10 de junio de 2019

TESTAFERRATO, LAVADO DE ACTIVOS, EXTINCIÓN DE DOMINIO, LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ESTÁ EN LA AUDITORÍA FORENSE

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Luis Fernando Garcia C.

Presidente del Comité de Lavado de Activos de la International Association for Identification – Col –

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Xavier Mármol Blum, Finanzas & Gestión | Consultoría | Auditoria | Capacitación: Guayaquil, Guayas, Ecuador; Ing. Emp. Fin. Cpa. Diplomados, Gerencia Financiera e Ingeniería Financiera. Postgrado, Administración de Empresas, estudios, Management and Finance. Entrenamiento de Alto Nivel y Avanzado, Auditoría y Control. Diplomado en Investigación de Delitos Económicos y Fraudes. Programas de Especialización, Tribulación y NIIF. Obtuvo calificaciones como, Auditor Externo. Auditor Interno. Interventor Externo. Perito Judicial. Consultor. Fundador y Director de Mármol Blum, Auditoría & Consultoría. Alianza Global con Balbin International Independent CPAs & Business Consultants (sede en USA con representantes regionales a nivel mundial). Más de 40 años de trayectoria, desempeñando, compartiendo y alternando funciones de dirección: empresarial, académica universitaria, consultoría, auditoría y miembro de directorios de empresas privadas, estatales, universidades y organizaciones profesionales. Conferencista internacional, docente de grado y/o maestrías y capacitaciones, universidades e instituciones reconocidas. Miembro: The Institute of Internal Auditors, IIA. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Instituto de Auditores Forenses, IDEAF, entre otras.

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